Prevenção do Branqueamento de capitais e Combate ao Terrorismo (Entidades não Financeiras)

17 de outubro de 2024

Formação em formato presencial ou online por videoconferência.

OBJECTIVOS:

• Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (BC/FT);
• Reconhecer e identificar o risco de BC/FT;
• Reconhecer operações que podem estar relacionadas com BC/FT;
• Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do BC/FT aplicável;
• Atuar de acordo com a lei e as normas regulamentares;
• Implementar internamente resposta às obrigações legais e regulamentares;
• Caracterizar o papel das entidades intervenientes na prevenção de BC/FT.

CONTEÚDOS:

• Enquadramento, Princípios e Conceitos Básicos 
• Deveres gerais das entidades sujeitas
• Deveres gerais e específicos das entidades sujeitas e os procedimentos com clientes e intermediários de crédito (regulamento nº 1191/2022 da ASAE)
• Riscos e modelos de gestão de riscos, fiscalização e sanções

 

DURAÇÃO: 3h30 

09h30-13h00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Para mais informação contactar p.sanchez@asfac.pt ou por tel.: 210 455 147