Prevenção do Branqueamento de Capitais e Combate ao Terrorismo (Entidades Financeiras)

21 de novembro de 2024

Formação em formato presencial ou online por videoconferência.

OBJECTIVOS:

• Compreender o que é Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (BC/FT);
• Interiorizar a necessidade de identificar, avaliar e compreender os riscos de BC/FT e o conceito de abordagem baseada no risco;
• Distinguir as entidades sujeitas às obrigações de prevenção e alguns conceitos base relevantes na atividade de crédito ao consumo;
• Conhecer os deveres gerais de Controlo, Identificação e de Diligência e os demais deveres gerais, instrumentais;
• Avaliar os diferentes riscos e as suas consequências.

CONTEÚDOS:

• Deveres gerais: Controlo, identificação e diligência 
• Deveres gerais instrumentais
• Riscos e consequências

 

DURAÇÃO: 3h30 

09h30-13h00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Para mais informação contactar p.sanchez@asfac.pt ou por tel.: 210 455 147