Formação em formato presencial ou online por videoconferência
Objetivos:
- Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (BC/FT);
- Reconhecer e identificar o risco de BC/FT;
- Reconhecer operações que podem estar relacionadas com BC/FT;
- Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do BC/FT aplicável;
- Atuar de acordo com a lei e as normas regulamentares;
- Implementar internamente resposta às obrigações legais e regulamentares;
- Caracterizar o papel das entidades intervenientes na prevenção de BC/FT.
Conteúdos:
- Enquadramento, Princípios e Conceitos Básicos
- Deveres gerais das entidades sujeitas
- Deveres gerais e específicos das entidades sujeitas e os procedimentos com clientes e intermediários de crédito (regulamento nº 1191/2022 da ASAE)
- Riscos e modelos de gestão de riscos, fiscalização e sanções
Informações Adicionais:
Para mais informação contactar por tel.: 210 455 147 ou pelo formulário:
