Formação em formato presencial ou online por videoconferência.
OBJECTIVOS:
- Compreender o que é Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo (BC/FT);
- Interiorizar a necessidade de identificar, avaliar e compreender os riscos de BC/FT e o conceito de abordagem baseada no risco;
- Distinguir as entidades sujeitas às obrigações de prevenção e alguns conceitos base relevantes na atividade de crédito ao consumo;
- Conhecer os deveres gerais de Controlo, Identificação e de Diligência e os demais deveres gerais, instrumentais;
- Avaliar os diferentes riscos e as suas consequências.
CONTEÚDOS:
- Deveres gerais: Controlo, identificação e diligência
- Deveres gerais instrumentais
- Riscos e consequências
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Para mais informação contactar por tel.: 210 455 147 ou pelo formulário:
